La Policía destapa un fraude internacional: así blanqueaban el dinero del ‘tabaco fantasma’
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas e imputado a otras cinco en una operación contra un grupo criminal dedicado a estafas y blanqueo de capitales con víctimas en España y Portugal.
Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta han detenido a cinco personas e imputado a otras cinco en el marco de la denominada ‘Operación SMOKE’, una investigación contra un grupo criminal asentado entre Marruecos y Ceuta dedicado a la comisión de estafas y al blanqueo de capitales. El operativo, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, se inició en diciembre de 2024 tras la denuncia de un ciudadano ceutí que detectó movimientos sospechosos en su cuenta bancaria.
Estafas en redes sociales
La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), reveló que la cuenta bloqueada se había utilizado para recibir transferencias de personas estafadas en distintos puntos de España e incluso en Portugal. Los afectados, engañados con la venta ficticia de tabaco a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, realizaban los pagos acordados sin llegar a recibir nunca la mercancía.
El dinero obtenido se retiraba en cajeros automáticos de Ceuta y era trasladado en pequeñas cantidades hasta Marruecos, donde se entregaba a otros miembros de la organización a cambio de comisiones, dificultando así su rastro.
El papel de las “mulas”
Los investigadores identificaron a cinco personas residentes en Ceuta que actuaban como intermediarias -conocidas en el argot policial como ‘mulas’-. Su función era transportar el dinero ilícito hasta Marruecos, bien cruzando la frontera de manera reiterada, bien utilizando sistemas de envío de efectivo con alto nivel de anonimato.
Más de 60 víctimas identificadas
Hasta el momento se han localizado al menos 66 víctimas y se ha podido acreditar un fraude superior a 7.000 euros, aunque la Policía considera que esta cifra representa solo una fracción del dinero realmente blanqueado, dada la dificultad de rastrear los movimientos y la posible implicación de más ciudadanos ceutíes.
La dispersión geográfica de los afectados y el bajo importe de muchas de las estafas explican la escasez de denuncias, un factor que, según la Policía, formaba parte de la estrategia del grupo criminal para garantizar la impunidad.
Los líderes, asentados en Marruecos
La organización estaría dirigida por dos ciudadanos marroquíes aún no localizados, a los que se imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En Ceuta, se han identificado seis colaboradores, ya detenidos, acusados de blanqueo y de pertenencia al grupo.
La Policía Nacional mantiene abierta la operación y trabaja en la localización y detención de los cabecillas en Marruecos a través de los mecanismos de cooperación policial internacional. No se descartan nuevas detenciones ni la ampliación de las pesquisas.