Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitalesvinculado a estafas realizadas a través de la aplicación de mensajería Telegram.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en Palma de Mallorca en la que la víctima relataba haber respondido a una oferta de trabajo publicada por Telegram. El denunciado ingresó 800 euros en una cuenta bancaria por un supuesto trámite o requisito para empezar a trabajar.
El método: promesas de empleo y ganancias rápidas
Tras el primer ingreso, los presuntos responsables no facilitaron trabajo alguno y, además, instaron a la víctima a continuar realizando transferencias prometiendo beneficios extraordinarios en un corto periodo de tiempo. Este mismo procedimiento se habría repetido con otras personas.
Investigación especializada y localización en Ceuta
Las primeras diligencias practicadas por la Comisaría de Palma permitieron identificar a dos personas residentes en la Ciudad Autónoma como presuntas beneficiarias de los ingresos. La Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta asumió la investigación y procedió a la detención de ambos varones.
Víctimas y cuantía detectada hasta la fecha
Además del denunciante inicial, se han detectado al menos tres víctimas más en diferentes puntos del territorio nacional (Madrid, Cáceres y Toledo). Hasta el momento, la policía estima que los autores habrían recibido más de 6.000 euros de forma ilícita mediante este modus operandi.
Desde la Jefatura Superior se advierte de la proliferación de ofertas fraudulentas en Telegram y se recomienda extremar la precaución ante ofertas de empleo que exijan pagos por adelantado o tramitaciones económicas. La Policía recuerda que Telegram, por el poco control al que suele estar sometida, es utilizada con frecuencia por redes delictivas para cometer fraudes.
